2023年8月18日，公司召开第五届董事会第二十一次聚会，聚会审议通过了股权激励妄想、回购计划、设立国际事业部、及“三年谋划业绩翻两番，实现再造一个stake官网”的战略目的等事项，转达出了公司对快速高质量生长的信心。
未来三年，公司将起劲践行国家工业经济生长政策，坚持以特种高端智能装备制造为生长中心，以稳固生长海内市场和鼎力大举拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种机械人和军工等智能装备制造领域，起劲实现“谋划业绩翻两番、再造一个stake官网”的谋划目的，将stake官网打造成行业着名的特种智能装备制造领军企业。
上述战略总目的可以归纳综合为“一、二、三、二、一”，即，“坚持一其中心、实验双轮驱动、做大做强三项主业、实现业绩翻两番、再造一个stake官网”。
该战略目的是公司整体智慧的结晶，继往开来，是未来生长的行动指引。为包管目的的顺遂实现，以及基于对公司价值的认可，公司同步推出回购公司股份计划以及限制性股票激励妄想，充分调动公司员工的起劲性，有用地将股东利益、公司利益和焦点团队小我私家利益团结在一起，使各方配合关注公司的久远生长，确保公司生长战略和谋划目的的实现。
本次回购计划的资金总额为5000万-10000万元，回购价钱不高于5.5元，回购股份的实验限期自公司股东大会审议通过本次回购股份计划之日起不凌驾12个月，回购的股份将用于股权激励或员工持股妄想。
本次股权激励妄想为第二类限制性股票，授予价钱为1.96元/股，股票数目为2080万股，占公司总股本的2%，其中首次授予1664万股，预留416万股，预留部分约占本次激励妄想的20%，预留股份用于激励有潜力的员工以及吸引高端人才。首次拟激励的工具人数为80人，其中董事高管7人，中层管理职员及焦点手艺（营业）主干及董事会以为需要激励的其他职员73人。
公司制订了严酷的绩效审核管理步伐，审核指标分为公司层面的业绩审核条件、小我私家层面绩效审核条件。公司层面的审核以净利润相关于2022年的增添率为指标，审核年度为2023-2025年，凭证指标每年对应的完成情形核算公司层面归属比例。目的值划分为175%、285%、439%，触发值为120%、208%、331%，若公司净利润未抵达上述业绩审核指标的触发值，所有激励工具对应审核昔时妄想应归属的限制性股票所有作废归属，并作废失效。以是，该股权激励妄想分派的不但股票自己，更是责任和期盼！期待在各人配合拼搏下，能够圆满实现公司战略妄想既定的目的，推动公司向更高、更远的偏向生长！
附：战略目的全文
stake官网
未来三年（2023-2025年）生长战略妄想
2023年8月
主要提醒
stake官网（以下简称“公司”、“stake官网”）基于对国家政策、市场情形等方面的认知和时机掌握，并团结公司营业的现实基础，体例了《stake官网未来三年（2023-2025年）生长战略妄想》（以下简称“《公司三年生长妄想》”）。《公司三年生长妄想》中涉及的战略目的、主要生长步伐等属于前瞻性陈述，均不组成公司对投资者的实质性允许。
公司保存后续凭证市场形势、现实谋划和生长需要对《公司三年生长妄想》的战略目的做出调解的可能，敬请投资者注重投资危害。
stake官网
未来三年（2023-2025年）生长战略妄想
一、战略目的
未来三年，stake官网（以下简称“stake官网”或者“公司”）将起劲践行国家工业经济生长政策，坚持以特种高端智能装备制造为生长中心，以稳固生长海内市场和鼎力大举拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种机械人和军工等智能装备制造领域，起劲实现“谋划业绩翻两番、再造一个stake官网”的谋划目的，将stake官网打造成行业着名的特种智能装备制造领军企业。
上述战略总目的可以归纳综合为“一、二、三、二、一”，即，“坚持一其中心、实验双轮驱动、做大做强三项主业、实现业绩翻两番、再造一个stake官网”。
二、营业生长步伐
为实现未来三年战略目的，团结公司生长现状和竞争优势，公司将聚焦生长特种车辆、特种机械人和军工三大主业，主要生长步伐如下：
㈠特种车辆
1.生长现状及竞争优势
stake官网是一家以特种车辆制造为主业的上市企业，公司资质齐全，市场信誉好，拥有大宗专利手艺，科技立异和市场开拓能力较强，恒久处于行业领先职位。公司产品系列齐全，在高空作业车市场占有率较高，特殊是作为行业中唯一自主生产绝缘臂企业，绝缘斗臂车产品竞争力极强，市园职位稳固；上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“上海格拉曼”）是消防车领域“百年迈店”，手艺领先，销售渠道流通，客户知足度高，地方政府支持力度大。公司恒久注重客户需求响应，注重大修维保步队建设，大客户服务能力强，供应商关系稳固，具有可一连生长的坚实基础。
2.战略生长行动
（1）驻足手艺领先，手艺立异和产品开发坚持以高端化、智能化、差别化为导向，通俗高车产品要紧跟智慧都会、新农村建设需求，电力市场的产品要跟进并适度超前新型电网、新能源生长，租赁市场要推动和引领行业高质量生长，消防车市场要注重抢险救援场景顺应性开发。（2）一连增强销售系统建设，特殊是注重“流量＋”销售模式立异，增强代理商遴选和规范性管理。（3）周全增强国际市场开拓，增强国际市场调研、手艺交流、产品开发，无邪接纳直营、代理、国际合作等方法迅速构开国际销售系统，助推公司跨越式生长。（4）高度重视应急工业转变，施展手艺领先优势，起劲开发新产品，提升市园职位。
㈡ 特种机械人
1.生长现状
（1）消防机械人、无人驾驶消防车、电力阀厅消防机械人。上海格拉曼消防灭火机械人装备在海内市场位居前线，已形成一定的手艺壁垒；无人驾驶消防车，已乐成设置在苏州超高压变压站等单位；电力阀厅机械人在替换牢靠式灭火装置具有显著效果，已经在国家电网设置多套。2023年3月14日，上海格拉曼消防机械人入选第一批《上海市智能机械人标杆企业与运用场景推荐目录》。
（2）电力应急作业机械人。公司电力应急作业机械人与都会小型化无邪电力应急抢修车均通过了专家判断，整体手艺抵达国际领先水平。公司立异研发了全电驱动轮履复合的行走装置、单支持升降结构、自动转向装置等，解决了装备行走的稳固性及涉水、爬坡、自动转向等问题；研发了变截面副车架、防雨专用装置、轻量化车身，实现了整车小型化、轻量化、车内配电装备的清静运行及全天候作业。上述产品的推出关于解决都会地下配电场合及狭窄蹊径空间的一直电作业、提升作业效率和提高清静性能、推行动业车手艺的生长前进有起劲意义。此产品现在处于行业导入期，尚无竞争敌手进入，已在国网上海公司形成小批量供货，未来具备较好市场潜力。
（3）应抢救援机械人。stake官网在2009年肩负了江苏省科技效果转化项目，认真肩负“机械人化智能控制系列高空作业车研发和工业化项目”的开发使命，起劲推动全系列专用车辆机械人化、智能化。现在，公司已围绕都会排水形成一款排水机械人、围绕带电作业形成系列化自行走绝缘型高空作业机械人装备，未来将继续围绕带电作业、应抢救援、应急保供电等应用领域，继续拓展特种作业机械人工业。
（4) AGV/AMR、智能制造装备与系统平台研制。公司于2023年二季度启动了AGV/AMR自主研发项目，现在首台顶升力400kg AGV/AMR项目已睁开设计，预计9月样机装配下线、年底前完成定型，拟以AGV/AMR为切入点、从自用到向外推广，围绕智能制造与智改数转逐步开发离散型装备制造业相关AGV/AMR与智能物流装备、焊接机械人、装配与检测机械人及其对应信息化软件平台系统，形成stake官网装备行业智能制造新工业。
（5）公司参股苏州镒升机械人。stake官网2018年投资参股的苏州镒升机械人科技有限公司，致力于工业机械人、工业滑台、工业相机等自动化焦点产品的研发、生产及应用与销售，镒升机械人不但是EPSON工业机械人的认证经销商和增值计划商，同时也是天下着名工控器件厂商SMC气动产品与Panasonic传感器产品在中国主要的合作伙伴。镒升机械人拥有工业机械人手艺服务团队，为客户提供业界极富挑战性的机械人自动化手艺开发和应用，尤其在工业机械人细密组装、测试生产领域，一连多年为全球着名客户提供强有力的手艺服务。镒升机械人在消耗电子、汽车、新能源、OLED工业、5G、智能客栈等领域为客户提供工厂自动化妄想与计划整合，善于工业机械人与视觉系统细密配合组装作业。
2.竞争优势
（1）科技积累扎实。公司恒久坚持手艺领先的差别化生长战略，拥有学科专业齐全、手艺水平高的手艺步队。（2）格拉曼消防机械人等特种机械人工业起步早、效果多、产品竞争力强，在特种车辆智能化、机械人化等细分领域恒久处于领军职位，有较好的手艺积累与行业基础。（3）公司在工业机械人领域有过较长时间的工业探索，现在参股的苏州镒升机械人具备较好的生长态势。（4）公司有智能制造和智改数转的切实需求，能提供工业机械人工业生长的应用场景和基础，知足先自用、再向外推广的工业导入与提升条件。
3.战略生长行动
（1）增强产品研发�Ｆ鹁⒀敖杓屎Ｄ谛幸迪冉睦�，以市场为导向增强手艺和产品开发，增强高端人才引进与储备。（2）优化组织机构建设。在徐州或上海、苏州等地建设机械人子公司，拓展智能制造与特种机械人工业。子公司设立针对离散型的装备制造行业智能制造研究室，研发AGV/AMR、焊接机械人、装配与磨练机械人、制造业企业智改数转刷新升级手艺、智能客栈、智能物流、企业制造信息化协同应用等手艺；子公司设立特种机械人研究室，整合原消防机械人、带电作业机械人、应急排水机械人研发资源与手艺储备，在公司优势市场领域研发、销售特种机械人产品。（3）拓宽工业链。收购MOM、MES等智能制造信息化协同系统公司，与智能制造装备工业协同开拓市场。（4）增强与参股公司苏州镒升的工业协同，支持其做大做强工业机械人营业。
㈢军工
1.生长现状及竞争优势
stake官网军工营业由全资子公司上海格拉曼开展，上海格拉曼建设于1989年3月，其前身是建设于1918年的上海消防器材厂，历经数十年政治经济厘革变迁，1949年之后先后隶属于上海市公安局、国家公安部、上海电气集团，于2012年12月被stake官网全资收购�？梢运�，上海格拉曼公司是一家稀缺的“百年迈店”。上海格拉曼坚持“军品优先，军民融合”的生长战略，谋划军工营业多年，营业普遍各军种，其研爆发产的种种军用装备均具有较强的市场竞争力。
2.战略生长行动
（1）增强资源投入，稳步提升产品的手艺水平和质量，知足军队实战化需要。（2）驻足坚持特种车辆制造，坚持“车辆+”战略，一直增强并施展公司在**化洗消装备领域的手艺和市场领先优势的同时，起劲开发新品以富厚产品类型。（3）捉住武器装备行业生长趋势，通过并购等方法，结构国家政策支持、与主业有协同的高精尖产品领域，拓展生长空间。
三、战略包管步伐
㈠一直提升公司治理水平
一是一直提升公司治理水平，确保公司各治理机构各守其位、各司其职，公司内控有用，运行规范；二是制订并披露公司未来生长战略，果真生长目的和蹊径图，增强市场、股东和员工信心；三是强化职业司理在企业谋划管理中的主观能动性，增强职业司理人步队建设；四是增强企业文化建设，强化企业生长内生动力和约束机制；五是增强危害管控能力建设，建设更完善的危害管控系统和机制；六是提高资金管理能力，为实现公司战略目的提供资金支持。
㈡一直优化企业组织机构
凭证生长战略和谋划情形转变，一直优化公司组织机构。一是增强科技立异力量建设，优化公司研究机构设置；二是增强销售管理，设立专门针对国际市场的机构，探索“流量+”营销新模式；三是整合公司机械人、武士为产，凭证板块设立子公司，起劲开发分拆上市资源，提升资产价值。
㈢优化人力资源管理
团结公司战略妄想，公司将继续增强团队和人才建设，建设人才作育、引进和内部流念头制，制订有竞争力、兼顾短期和恒久利益的薪酬管理系统和激励审核系统，能者上、庸者下，一连优化人力资源系统。
为增进公司生长战略实验，妄想制订股权激励计划，凭证年度谋划目的重点审核激励中层以上管理职员和营业主干，并以此为抓手，周全优化公司各层级审核激励机制，构建与企业生长相顺应的薪酬机制；优化谋划层与焦点员工持股比例，建设股权激励长效机制。
㈣打造品牌提升价值
为早日实现“将stake官网打造成行业着名的特种智能装备制造领军企业”的战略目的，公司各营业条线将增强州产品（特殊是拳头产品）的品牌建设，同时增强企业形象建设，起劲肩负企业经济和社会责任，增强公共关系管理，一直提升客户、投资者、社会对企业生长认可度和认同感。
stake官网
董事会
二零二三年八月十九日
